TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Bán hóa đơn GTGT chiếm đoạt tiền thuế trên 110 tỷ đồng

đăng 02:13, 5 thg 10, 2013 bởi In Nam Phương   [ đã cập nhật 02:16, 5 thg 10, 2013 ]
Triệt phá vụ lừa đảo mua bán hóa đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế trên 110 tỷ đồng
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ngắn, 4 DN do Thọ, Trong lập ra và điều hành đã nhận hóa đơn do 4 DN “ma” của vợ chồng Phát – Thủy (gồm Công ty Cảnh Phong, Công ty Thiện Trường, Công ty Lâm Nguyên và Công ty Hoàng Bảo Anh) xuất với doanh số khống (không có hàng hóa) lên đến 1.094 tỷ đồng. Khi đã có nguồn hàng đầu vào khống, Thọ và Trong tiến hành xuất bán hàng khống cho 4 cá nhân, DN ở Campuchia (trong số này có Ngov Heng – bạn Thọ, Meas Chamroeun – anh rể của Tuyến và Võ Phê Rô – bạn của Phát). Và Thọ đã sử dụng các hóa đơn đầu vào, đầu ra khống này lập hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, để chiếm đoạt số tiền hoàn thuế số tiền 109,4 tỷ đồng (10% so với tổng giá trị thể hiện trên hóa đơn). Trao đổi với PV Báo CAND cuối giờ chiều 4/10, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Huỳnh Văn Trong (56 tuổi); Trần Hữu Thọ (45 tuổi), Võ Thanh Tuyến (28 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang), Lâm Tuấn Phát (33 tuổi), Phạm Thị Thanh Thủy (34 tuổi, cùng ngụ 235, Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh) và Võ Phê Rô (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp); bị can Trần Thị Mỹ Chi (23 tuổi) cùng bị khởi tố về tội lừa đảo nhưng được tại ngoại, do có con dưới 36 tháng tuổi.
CAND - Online
Comments