Triệt phá vụ lừa đảo mua bán hóa đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế trên 110 tỷ đồng
Theo
cơ quan điều tra, trong thời gian ngắn, 4 DN do Thọ, Trong lập ra và
điều hành đã nhận hóa đơn do 4 DN “ma” của vợ chồng Phát – Thủy (gồm
Công ty Cảnh Phong, Công ty Thiện Trường, Công ty Lâm Nguyên và Công ty
Hoàng Bảo Anh) xuất với doanh số khống (không có hàng hóa) lên đến 1.094
tỷ đồng. Khi đã có nguồn hàng đầu vào khống, Thọ và Trong tiến hành
xuất bán hàng khống cho 4 cá nhân, DN ở Campuchia (trong số này có Ngov
Heng – bạn Thọ, Meas Chamroeun – anh rể của Tuyến và Võ Phê Rô – bạn của
Phát). Và Thọ đã sử dụng các hóa đơn đầu vào, đầu ra khống này lập hồ
sơ hoàn thuế xuất khẩu, để chiếm đoạt số tiền hoàn thuế số tiền 109,4 tỷ
đồng (10% so với tổng giá trị thể hiện trên hóa đơn). Trao đổi
với PV Báo CAND cuối giờ chiều 4/10, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng
phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ
quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối
tượng: Huỳnh Văn Trong (56 tuổi); Trần Hữu Thọ (45 tuổi), Võ Thanh
Tuyến (28 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang), Lâm Tuấn Phát (33 tuổi), Phạm Thị
Thanh Thủy (34 tuổi, cùng ngụ 235, Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP Hồ
Chí Minh) và Võ Phê Rô (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp); bị can Trần Thị Mỹ Chi
(23 tuổi) cùng bị khởi tố về tội lừa đảo nhưng được tại ngoại, do có con
dưới 36 tháng tuổi. CAND - Online |
TIN TỨC > Tin nội bộ >