Chiều 30/7, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ mua bán trái phép in hóa đơn trị giá 5.000 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Logistic Năng Lượng Xanh (Công ty Năng Lượng Xanh) và Công ty Cổ phần Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh, đều có trụ sở ở TP.HCM).

Theo đó, Nguyễn Thị Thảo Quyên (Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh) 3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Tổng hợp với bản án cũ 1 năm 6 tháng tù thành 3 năm 6 tháng.

Cùng tội danh như trên, bị cáo Lê Thanh Phú lãnh 2 năm tù, tổng hợp với bản án cũ thành 3 năm tù. Ngoài ra, 5 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương, Nguyễn Đức Thanh Nhân, Lê Thị Kiều, Lê Thanh Phú và Trần Ngọc Châu.lãnh từ 1-2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, bị cáo Quyên xin xét xử vắng mặt và tự nguyện nộp 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Các bị cáo còn lại thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hành vi cho mình.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp và quản lý hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (hóa đơn), năm 2015, Quyên cấu kết cùng Kiều,  Trinh, Thương chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM để lấy pháp nhân bán hóa đơn khống, hưởng lợi bất chính.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, Quyên mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT. Quyên sử dụng pháp nhân 9 Công ty ở TP.HCM để xuất 1.679 hóa đơn cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.

Ngoài ra, Quyên bán 100 hóa đơn cho Trần Ngọc Châu và các đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh, Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời.

Cả hai thống nhất, Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống... 

Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của 2 công ty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, 2 công ty trên đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25,595 triệu lít xăng dầu và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.