TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Mua bán hóa đơn khống, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng tiền thuế

đăng 02:44, 9 thg 6, 2014 bởi In Nam Phương   [ đã cập nhật 02:44, 9 thg 6, 2014 ]

Ngày 8.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Tươi (55 tuổi, quê quán Bình Dương, Phó giám đốc Công ty TNHH Sơn An) về tội trốn thuế

Theo kết quả điều tra, tháng 4.2012, Vũ Thị Tươi thành lập Công ty TNHH Sơn An (địa chỉ tại thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), chuyên hoạt động kinh doanh thu mua nông sản, mủ cao su... bán cho các doanh nghiệp ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, với cương vị là phó giám đốc công ty, Tươi đã có các hành vi gian dối không khai báo, kê khai khống hàng hóa, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống… nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Hầu hết số tiền thuế mà các đơn vị, doanh nghiệp đầu ra thu mua nông sản chi trả cho Công ty Sơn An, Vũ Thị Tươi chỉ nộp một phần so với số tiền thuế phát sinh phải nộp để qua mặt cơ quan chức năng, số tiền thuế còn lại Tươi  chiếm đoạt.

Với thủ  đoạn này, Vũ Thị Tươi đã chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng tiền thuế, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Một nguồn tin cho biết, cơ quan điều tra  Công an tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án buôn bán hóa đơn thuế GTGT, lưu hành giấy tờ giả và trốn thuế liên quan tới nhiều doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc và đề nghị truy tố 23 bị can, trong đó có 8 giám đốc doanh nghiệp tư nhân, 4 cửa hàng trưởng xăng dầu.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2000-2003, Đoàn Minh Thiền, sinh năm 1955 ở Võng Thị, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội điều hành doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên đã mua 77 quyển hóa đơn GTGT của Chi cục Thuế huyện Văn Lâm, Hưng Yên và bán 1.569 số hóa đơn GTGT khống cho 230 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc với tổng doanh số 103 tỉ đồng, tiền thuế GTGT gần 10 tỉ đồng; ngoài ra doanh nghiệp xăng dầu của Thiền còn trốn thuế 743 triệu đồng.

Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) vừa kết thúc giai đoạn 1 chuyên án điều tra, khám phá ổ nhóm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn thông thường thu lời bất chính.

Đầu năm 2005, Công an Q.Ba Đình kiểm tra và bắt quả tang tại trụ sở Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu BMC (60 Phó Đức Chính, Q.Ba Đình) do Nguyễn Thị Minh làm giám đốc đang bán hóa đơn khống cho khách hàng. Cùng bị bắt còn có Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu thương mại Ngọc Minh (5 Đường Thành, Q.Hoàn Kiếm) Phạm Thị Mai. Qua lời khai của Minh, công an tiếp tục điều tra và làm rõ kẻ cung cấp hóa đơn khống cho Minh là Vũ Thị Kim Liên và Liên đã khai toàn bộ số hóa đơn nói trên được mua lại của Đinh Thị Điệp. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Q.Ba Đình đã làm rõ được thủ đoạn lập các công ty “ma” để mua bán hóa đơn GTGT của bọn này.

Cơ quan điều tra cho biết riêng trong giai đoạn 1 của chuyên án có hơn 60 can phạm và 100 doanh nghiệp (trong đó có nhiều doanh nghiệp nhà nước) ở 10 tỉnh thành phía Bắc liên quan đến đường dây tội phạm này, làm thiệt hại của Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 12/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án đối với  Đinh Văn Cơ (nguyên Chủ nhiệm HTX Kinh doanh tổng hợp Bến Tre) 13 năm tù; Lê Thị Út (nguyên kế toán trưởng) và Phan Thị Ngọc Thúy (nguyên thủ quỹ) mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế"; hai bị cáo Trương Trọng Lợi (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chợ Mới) 7 năm tù và Trương Mạnh Hùng 3 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (mỗi bị cáo được giảm 1 năm tù).

Trong vụ án này còn có bị cáo Trương Thị Thanh Hương (nguyên Giám đốc Công ty Lương thực An Giang - Angifood) bị phạt 3 năm tù về tội "trốn thuế" (trong vụ án khác, Hương bị tuyên án tử hình, nhưng sau đó được Chủ tịch nước ân giảm xuống còn chung thân, nên tổng hợp hình phạt là chung thân). Từ năm 1999 - 2000, các đối tượng trên đã móc nối với nhau để mua bán hợp đồng kinh tế và hóa đơn GTGT khống, chiếm đoạt tiền hoàn thuế trên 3 tỉ đồng, trốn thuế gần 1 tỉ đồng.

NAM PHƯƠNG GROUP tổng hợp tin

Comments